伴隨著網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)，涉賭涉詐案件層出不群，近期，建行聊城臨清支行成功攔截了一起網(wǎng)絡(luò)詐騙事件。
近日早上剛剛營(yíng)業(yè)，有一位中年女客戶(hù)急急忙忙的進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)大廳，要求辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，工作人員詢(xún)問(wèn)客戶(hù)轉(zhuǎn)賬原由得知，從前些天開(kāi)始，有客服聯(lián)系她先添加對(duì)方微信，說(shuō)是做一些簡(jiǎn)單任務(wù)可以賺錢(qián)，在對(duì)客戶(hù)進(jìn)行勸說(shuō)和操作流程講解下，客戶(hù)了解了具體操作流程，在客服提供的虛假平臺(tái)進(jìn)行虛擬幣購(gòu)物交易，前幾單交易成功以后，客服在10分鐘內(nèi)為客戶(hù)的收款賬戶(hù)轉(zhuǎn)回購(gòu)物貨款，同時(shí)將傭金轉(zhuǎn)入。客戶(hù)初步嘗到了做任務(wù)的甜頭。其后多次進(jìn)行交易，客服也多次進(jìn)行小額傭金返現(xiàn)。
客戶(hù)的頻繁異常交易被反賭反詐系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到并提示賬戶(hù)交易異常，被初步判斷為虛假交易，該行對(duì)客戶(hù)賬戶(hù)進(jìn)行了暫停非柜面處理，于是客戶(hù)著急過(guò)來(lái)要向客服提供的賬戶(hù)進(jìn)行大額匯款。該行大堂經(jīng)理對(duì)客戶(hù)的轉(zhuǎn)賬進(jìn)行了勸阻，并耐心講解了該類(lèi)詐騙的套路，最終說(shuō)服了她，客戶(hù)放棄了大額轉(zhuǎn)賬賺取傭金的念頭。
通過(guò)工作人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)詐騙的行為并進(jìn)行制止，防止了客戶(hù)的資金損失。 銀行作為斷卡的**道防線(xiàn)，不僅要時(shí)刻警惕可疑行為，有效切斷詐騙源頭，從一點(diǎn)一滴的小事做起，為客戶(hù)的資金保駕護(hù)航，保護(hù)客戶(hù)資產(chǎn)的安全。
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