伴隨著網(wǎng)絡詐騙高發(fā)，涉賭涉詐案件層出不群，近期，建行聊城臨清支行成功攔截了一起網(wǎng)絡詐騙事件。
近日早上剛剛營業(yè)，有一位中年女客戶急急忙忙的進入網(wǎng)點大廳，要求辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務，辦理業(yè)務過程中，工作人員詢問客戶轉(zhuǎn)賬原由得知，從前些天開始，有客服聯(lián)系她先添加對方微信，說是做一些簡單任務可以賺錢，在對客戶進行勸說和操作流程講解下，客戶了解了具體操作流程，在客服提供的虛假平臺進行虛擬幣購物交易，前幾單交易成功以后，客服在10分鐘內(nèi)為客戶的收款賬戶轉(zhuǎn)回購物貨款，同時將傭金轉(zhuǎn)入。客戶初步嘗到了做任務的甜頭。其后多次進行交易，客服也多次進行小額傭金返現(xiàn)。
客戶的頻繁異常交易被反賭反詐系統(tǒng)監(jiān)測到并提示賬戶交易異常，被初步判斷為虛假交易，該行對客戶賬戶進行了暫停非柜面處理，于是客戶著急過來要向客服提供的賬戶進行大額匯款。該行大堂經(jīng)理對客戶的轉(zhuǎn)賬進行了勸阻，并耐心講解了該類詐騙的套路，最終說服了她，客戶放棄了大額轉(zhuǎn)賬賺取傭金的念頭。
通過工作人員及時發(fā)現(xiàn)詐騙的行為并進行制止，防止了客戶的資金損失。 銀行作為斷卡的**道防線，不僅要時刻警惕可疑行為，有效切斷詐騙源頭，從一點一滴的小事做起，為客戶的資金保駕護航，保護客戶資產(chǎn)的安全。
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